AFIP afirma contar con un "Veraz fiscal" para control de la compra de dólares
La Administración Federal de Ingresos Público (AFIP) podría convertirse en el "cerebro" informático para controlar la compra de dólares, ya que posee una base de datos convertida en un verdadero "Veraz fiscal" que en función del patrimonio de cada contribuyente puede analizar la compra de divisas en el mercado.
Fuentes de la AFIP señalaron que el organismo podría poner todo su sistema informático al servicio del Banco Central, para vigilar y controlar la compra de divisas y su posterior movimiento.
La AFIP tiene una terminal en cada banco desde hace más de un año para conocer al instante si una transacción bancaria de relevancia se encuentre a acorde con la declaración jurada de Ganancias y Bienes Personales.
El Banco Central (BCRA), la Unidad de Investigación Financiera (UIF) podrían instrumentar medidas para endurecer las normas contra el lavado de dinero y controlar aun más la compra de dólares, impedir maniobras de evasión y fuga de capitales
Las nuevas medidas obligarían a justificar las operaciones mensuales y a los bancos a controlar la capacidad patrimonial de los clientes que adquieren divisas, a partir de un determinado monto.
Una de las medidas que se evalúa es que las entidades bancarias deberán constatar que los clientes que adquieran divisas por una cantidad, en principio, superior a 240 mil dólares anuales están en condiciones patrimoniales para adquirirlas.
En caso de que la documentación no sea satisfactoria, se requeriría al comprador que presente evidencia que justifique esa compra posterior a la presentación de la declaración jurada.
En tanto, no se modificaría el límite de dos millones de dólares por persona por mes para comprar.
En los últimos días, la UIF inició una auditoría para detectar los vacios legales por donde se podría filtrar la fuga de divisas o posibles operaciones de lavado de dinero.
Las nuevas medidas permitirá mejorar la recaudación tributaria, cuidar las reservas del Banco Central y prevenir cualquier despegue del dólar una vez que pase la temporada de liquidación de divisas de los exportadores.
Entre las medidas que se analizan se encuentra la de penar la figura del "autolavado", ya que hasta hoy quien "lava" su propio dinero sólo puede ser juzgada por el origen del dinero, porejemplo, si proviene del narcotráfico u otra actividad ilegal;pero "no está penado el hecho en sí de lavar ese dinero",explicaron fuentes oficiales.
El Gobierno dispondría también un control más exhaustivo sobre las agencias de turismo que muchas veces compran dólares para cerrar paquetes de viajes y luego esos servicios no se concretan.
Se estudia también que toda operación de compra de dólares, cuando supere determinado monto, se haga a través de un banco en el cual el comprador tenga una cuenta registrada.
Pero, en principio, no está contemplado realizar modificaciones en los límites para la compra de dólares, que actualmente es de 2 millones por mes por persona física.
La responsabilidad por la compra de dólares y la comprobación de que la persona en cuestión cuenta con la solvencia patrimonial para realizar la operación, correrá por cuenta del banco en el cual se canaliza la transacción.
