Un empleado del Banco Nación fue detenido tras ser acusado de estafar a múltiples clientes

La detención del empleado que estafa clientes del Banco Nación. Foto: Prensa PFA.

Un empleado del Banco de la Nación Argentina (BNA) fue detenido este martes en el barrio porteño de Caballito, acusado de formar parte de una organización criminal que falsificaba documentos personales para robar dinero de cuentas bancarias mediante la suplantación de identidad.

La investigación comenzó cuando un cliente denunció que una persona se hizo pasar por él en una sucursal y realizó una extracción de 28 mil dólares. Después de dicha denuncia, se detectaron maniobras similares en sucursales de la Ciudad de Buenos Aires, Morón y Pilar.

Según informó 'Noticias Argentinas', las tareas de campo e inteligencia, permitieron determinar que "un empleado del BNA accedía al sistema interno para consultar información sensible de las cuentas bancarias, facilitando de esa forma la concreción de los delitos mencionados".

Banco Nación. Foto: NA.

Asimismo, se comprobó que la misma persona era quien autorizaba las maniobras irregulares en las cuentas bancarias, facilitando las acciones de una estructura cibercriminal organizada, dedicada a suplantar la identidad de los titulares para realizar extracciones de dinero.

Gracias a las pruebas reunidas, se ordenó un allanamiento en el domicilio del empleado, situado en el barrio porteño de Caballito, donde fueron secuestrados dos teléfonos celulares. Por su parte, las autoridades del Banco Nación confirmaron que el acusado fue apartado de su cargo.

El detenido, quien tiene 30 años, quedó a disposición del juez interviniente, al igual que los elementos secuestrados, en el marco de una causa por defraudación, estafa y falsificación de documento de identidad.

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Una estafa millonaria a la UBA

Recientemente, hubo otro caso de estafa relacionada con extracciones hechas en cajeros del Banco Nación. Una mujer, apodada "La China", fue detenida el 7 de mayo, acusada de ser la presunta líder de la banda que estafó a la UBA en alrededor de 1.500 millones de pesos.

La Universidad de Buenos Aires también fue víctima de estafa. Foto: NA.

Las fuentes policiales del caso detallaron que "con sus intervenciones aseguraba el éxito de las maniobras fraudulentas investigadas, al distribuir el dinero en cuentas de terceros con la finalidad de desviar los fondos, para luego reinsertar nuevamente esas sumas en el mercado financiero".

Fue la sexta detención, ya que la Policía Federal detuvo a cinco miembros que conformaban esta asociación ilícita que creaban empresas fantasmas, además de cuentas de mail falsas que se usaban para enviar órdenes de transferencias; todos están imputados por los delitos de "asociación ilícita y estafas".