Lavado de dinero

 
Ramona Olga Villalba de lavandera a millonaria

Ramona Olga Villalba de lavandera del santuario del Gauchito Gil a transformarse en millonaria

La causa se inició en 2018 por una llamada anónima al 145 que afirmaba que cuatro puesteros del santuario se dedicaban, también, a la comercialización de drogas. Los bienes de Ramona no concuerdan con sus ingresos. Eso derivó en una investigación por presunto lavado de activos, que se encuentra en etapa de instrucción.

Autos de lujo del sindicalista Balcedo en Uruguay

Remataron los autos de lujo del sindicalista Marcelo Balcedo

Gustavo Gentili

Por negociaciones incompatibles, confirman el procesamiento de un exfuncionario kirchnerista y su esposa

Mujer detenida en Aeroparque presunto lavado de dinero, llevaba más de $6 millones en una valija, Canal 26

Mujer detenida en Aeroparque por presunto lavado de dinero: llevaba más de $6 millones y U$S500 en una valija

Detención en Córdoba de un padre y su hijo con un millón de dólares en un auto

Detuvieron en Córdoba a un hombre y su hijo por tener un millón de dólares y armas en el baúl del auto

Gerardo Antenor Montenegro

Senador santiagueño investigado por presunto lavado de dinero habría comprado una casa en un barrio cerrado de Miami

María Teresita Sciolla

Premios de 8 millones de pesos en el casino, la explicación de la esposa del senador investigado por lavado de dinero

Destinan 500 mil dólares secuestrados por lavado de dinero a la lucha anti-Covid

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Es dinero secuestrado a un ciudadano boliviano cuando iba a tomar un avión en Ezeiza.

Lázaro Báez

Se conocerá el veredicto para Lázaro Báez en la causa por la "Ruta del Dinero K"

Marcha por el fiscal Alberto Nisman

A seis años de la muerte del fiscal Alberto Nisman sigue el misterio sobre las hipótesis de su deceso

Lázaro Báez - Corrupción K

Lázaro Báez pasó la noche en el Penal de Ezeiza tras no poder ingresar al country de Pilar

Carlos Pandolfi, presidente de Ferro

Carlos Pandolfi, presidente de Ferro Carril Oeste, es investigado por lavado de dinero

El empresario Lázaro Báez pidió hoy suspender el juicio por irregularidades en la obra pública, NA

Lázaro Báez espera su salida de prisión tras un posible guiño de la Justicia

Lázaro Báez, ruta del dinero K, corrupción K, coimas, política, NA

Lázaro Báez saldrá de Ezeiza y cumplirá arresto domiciliario, deberá pagar 632 millones de pesos de fianza

Lázaro Báez - empresario detenido por corrupción

Fallo de la Cámara de Casación deja a Lázaro Báez cerca de recuperar la libertad

Detención de Andrés "Pillín" Bracamonte

Detuvieron en su mansión a "Pillín" Bracamonte, líder de la barra de Rosario Central

Operativo de camiones con dinero

Misterio de camiones con dinero: tras nuevo operativo, la suma asciende a $ 30 millones

Lázaro Báez - empresario detenido por corrupción

Rechazaron excarcelación de Lázaro Báez en causa por lavado de dinero

Rodrigo Sbarra

Declaración de la secretaria de Sbarra desechó hipótesis de que el sobre con USD10 mil haya sido plantado

Rodrigo Sbarra Foto: @RodrigoSbarra

Sobre de los u$s10 mil: ordenan levantar el secreto fiscal y bancario sobre Sbarra

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Sbarra imputado por lavado de dinero por no declarar la compra de un lote en Nordelta