Caracas: aparece informe sobre los dólares de la valija de Antonini Wilson
La Fiscalía General recibió las investigaciones hechas por la Superintendencia de Bancos de Venezuela (Sudeban) sobre el escándalo de la "valija" que le fue incautada a Guido Alejandro Antonini Wilson en Argentina con casi 800.000 dólares, reseñó DPA.
El director de Sudeban, Trino Alcides Díaz, confirmó que las investigaciones realizadas a través de la Unidad Nacional de Inteligencia Financiera (Unif) fueron formalmente recibidas por la Fiscalía General, que sumará esos detalles a una averiguación propia que está realizando del caso.
El funcionario recordó que Unif inició las averiguaciones desde agosto de 2007 en el ámbito financiero y bancario a Guido Antonini Wilson con el objeto de "coadyuvar" con las indagaciones adelantadas por la Fiscalía General.
La Unif es un componente administrativo de carácter nacional, adscrito a Sudeban, que mediante convenios de intercambio de información financiera recibe y analiza los reportes emitidos por otros organismos del Estado.
También podría interesarte
El gobierno acusó a Estados Unidos (EEUU) de poner en marcha una operación "delincuencial" que busca enlodar a los dirigentes de Venezuela y Argentina, en una dura reacción por la detención de tres venezolanos en territorio estadounidense involucrados con el escándalo de la valija.
Los empresarios Carlos Kauffman, Franklin Durán y Moisés Maionica son acusados de presionar a Antonini Wilson para que no revelara el origen y el destino de los 800.000 dólares que le fueron incautados en un aeropuerto de Buenos Aires.
La incautación del dinero generó un escándalo en Venezuela y Argentina, luego de que se abriera una investigación en Estados Unidos, que afirma que el dinero iba presuntamente para la campaña de la actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner.
