Denuncian a Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol, por una cuenta en Qatar y US$23 millones sin declarar

Alejandro Domínguez en el sorteo de la Copa Libertadores. Foto: EFE.

Alejandro Domínguez, presidente de CONMEBOL, afronta una denuncia anónima que se presentó ante el Comité de Ética de FIFA. Una cuenta a nombre del paraguayo habría recibido una suma superior a los US$23 millones sin contraprestaciones verificables y desde empresas con sanciones por irregularidades en Qatar.

Según un artículo publicado por elDiarioAR, la cuenta en cuestión tiene a Domínguez como "único autorizado y responsable", y está registrada a nombre de Capital Heritage Limited, una empresa de origen neozelandés radicada en Dubái.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Foto: Reuters/Cesar Olmedo

La sospecha señala que a través de esa cuenta se realizaba evasión fiscal y lavado de dinero, según explica la denuncia presentada días atrás.

Un dato a tener en cuenta es que no es la primera denuncia de esta clase que cae contra el presidente de CONMEBOL. Durante mayo, también apareció otra denuncia anónima que acusaba al dirigente paraguayo por irregularidades financieras en sus vínculos con entidades en Dubái y Singapur. Standard Chartered Bank, Noo Bank y United Overseas Bank son las mencionadas en la denuncia que sirvió como antecedente para el nuevo expediente.

La cuenta que se investiga fue abierta tres meses antes del inicio de Qatar 2022, algo que, según el texto de la "genera serias sospechas sobre su propósito, considerando el contexto de negociaciones y relaciones institucionales entre CONMEBOL y entes organizadores”.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Foto: Reuters/Cesar Olmedo

Los fondos que ingresaron a la cuenta suman un total de US$23.481.551, con el efectivo de US$81.718,61 cuando se realizó el último corte. 

En el listado de transferencias a la cuenta, algunas se destacan:

• 6/3/2025: US$4.000.000 desde AIX Investment Group.
• 16/1/2025: US$4.500.000 desde Investment Research Group Limited.
• 21/11/2024: US$1.700.000 desde AIX Investment Group.
• 10/11/2024: US$850.000 desde Al Sama Advertising Company LLC.
• 17/10/2023: US$2.600.000 desde Al Sama Advertising Company LLC.

La denuncia también menciona: “No se registran egresos, pagos ni movimientos de salida de fondos, lo que contradice el propósito habitual de una cuenta de inversión activa”. Y marca la sospecha: “Esta inactividad en gastos sugiere que la cuenta podría estar siendo utilizada como vehículo de ocultamiento o resguardo de fondos no declarados”.

Alejandro Domínguez, presidente de Conmebol. Foto: NA.

CONMEBOL no tiene ningún vínculo comercial con las firmas que aparecen y hasta casos como los de AIX Investment Group también levantan sospechas, ya que están sancionados por la agencia de regulación financiera de Qatar.

Cabe recordar que Alejandro Domínguez fue reelecto días atrás por unanimidad como presidente de CONMEBOL, cargo que mantendrá hasta 2031. El escrito de la denuncia agrega en relación al rol que ocupa el paraguayo: “Abrir una cuenta en una jurisdicción de bajo control fiscal y recibir depósitos millonarios sin egresos ni contratos visibles, mientras se ocupa una posición de poder en el fútbol global, configura una situación que no puede ni debe ser ignorada”.

La presentación solicita su “apartamiento preventivo” y “una investigación independiente, exhaustiva y sin interferencias”. Hasta el momento, no hay mención de FIFA acerca de la denuncia, que pide que los máximos dirigentes del fútbol actúen "con transparencia, ética y responsabilidad”.