El ente recaudador les solicitó un detalle de operaciones de compraventa de títulos públicos, acciones y de dólares financieros. Son operaciones por US$402 millones con el MEP y el “contado con liqui”.
Por Canal26
Martes 26 de Enero de 2021 - 16:36
AFIP, AGENCIA NA
La AFIP comenzó a investigar a más de 300 personas y sociedades con "inconsistencias fiscales" que entre noviembre y diciembre de 2020 compraron dólares financieros con bonos y acciones por US$ 402 millones.
Las fiscalzaciones están a cargo de la DGI y se detectaron operaciones con bonos y/o acciones por más de un millón de dólares realizadas por personas con inconsistencias fiscales y/o sin capacidad económica.
Para la investigación, el ente recaudador utiliza información generada por la Comisión Nacional de Valores (CNV), que permite detectar operaciones realizadas por monotributistas sin capacidad económica, usuarios de facturas apócrifas y responsables inscriptos con distintos incumplimientos, según trascendió este martes.
La AFIP detectó hasta ahora 32 contribuyentes sin capacidad económica que durante noviembre pasado vendieron más de un millón de dólares a través de las cotizaciones financieras de la moneda estadounidense, como el contaado con liquidación o el MEP: por esa vía, lograron obtener US$ 72,4 millones.
Asimismo, encontró a más de 250 monotributistas que realizaron ventas superiores a US$ 14.000 dólares, pero que no tendrían capacidad económica suficiente.
En este caso, se trata de contribuyentes que no presentan una Declaración Jurada de Bienes Personales: en total, hicieron operaciones por US$ 59 millones.
Además se identificaron 29 personas que emiten factura M y que operaron a través del contado con liquidación o el MEP.
En todos los casos, la AFIP avanzó con acciones preventivas (con levantamiento de la feria fiscal) para verificar la capacidad económica y financiera de los contribuyentes y evaluar el origen de los fondos, según fuentes del ente recaudador.
A esos contribuyentes, el organismo les solicitó un detalle de operaciones de compraventa de títulos públicos, acciones y de dólares financieros.
1
El riesgo país en las naciones del continente americano, hoy martes 30 de abril de 2024
2
El riesgo país en las naciones del continente americano, hoy miércoles 1 de mayo de 2024
3
El Gobierno difundió la fórmula de cómo se ajustarán las cuotas de las prepagas hasta septiembre
4
El Banco Central bajó la tasa de interés de 60 a 50%
5
Gran beneficio para los jubilados: cuáles son los requisitos que hay que cumplir para cobrar los haberes por adelantado
Mantenete siempre informado