Báez, la estrategia para proteger sus millones: transferir fondos de Suiza a Bahamas y Dubai
La información sobre esos movimientos bancarios llegó a la Justicia argentina, que ahora deberá evaluar para actuar ante Martín Báez, quien hasta ahora se encuentra en libertad.
El hijo mayor de Lázaro Báez sacó los fondos de Suiza el 5 de noviembre y el 11 de diciembre de 2015.
El primer tramo se hizo desde el Helvetic Services Group a una sociedad llamada "Intlex Limited", con una cuenta en el Noor Islamic Bank de Dubai. El segundo tramo incluyó la "Fondation Kinsky", a través del CHB Bank (Compagnie Bancaire Helvétique), en Nassau, capital de las islas Bahamas.
Estos destinos son desconocidos para la Justicia que acumula casos de corrupción en donde Bahamas y Dubai no son inusuales en operatorias bajo sospecha.
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Los cuatro hijos de Lázaro: Martín, Leandro, Luciana y Melina Báez, figuran en un registro sobre "beneficiarios finales" de la entidad "Fondation Kinsky" con domicilio en Río Gallegos, provincia de Santa Cruz, con fecha junio de 2012.
La Justicia argentina confirmó que Martín Báez completó varios viajes a Suiza y otros destinos junto al contador de la familia Daniel Pérez Gadín. Entre ellos, con destino a Ginebra, donde mantuvo reuniones en bancos y se hospedó en hoteles de lujo.
Se conocio que los Báez giraron más de US$ 10,3 millones, mientras que solicitaban al banco de origen que preparara "toda la documentación necesaria para proceder al cierre de la cuenta".
Se espera que con esta información en manos del juez federal, Casanello, Martín Báez podría afrontar cargos por entorpecer una investigación penal.
