Personas "no confiables": ARCA puede bloquear tarjetas de débito, crédito y billeteras virtuales si estás en esta lista
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) confirmó que podrá suspender las cuentas bancarias, tarjetas de crédito y de débito y las billeteras virtuales de aquellas personas que figuren en una lista de "no confiables".
Esta nueva funcionalidad busca combatir la evasión y las operaciones financieras fraudulentas, así como cualquiera que el organismo considere irregular. ARCA trabaja junto con el Banco Central de la República Argentina (BCRA) para el entrecruzamiento de datos necesarios que se precisan para analizar cada caso.
¿Qué puede transformar a una persona en "no confiable" según ARCA?
El bloqueo de cuentas y tarjetas por parte de ARCA se puede dar cuando este organismo señala como "no confiable" a una persona debido a que presenta ciertas inconsistencias en su información tributaria, al no presentar documentos respaldatorios de sus movimientos, o al realizar operaciones que están verificadas o justificadas.
Esta medida no afecta solo a las personas: también los comercios pueden verse alcanzados por ella. Ante esta situación, se verán afectados todos sus medios de cobro.
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De esta manera, si ARCA considera a alguna persona o comercio como "no confiable", procede al bloqueo de sus tarjetas, así como otros medios de cobro o de pago que tenga a disposición.
El paso a realizar para salir de esta lista de "no confiables" de ARCA es ingresar al sitio del organismo y luego entrar a la sección "Estado administrativo de CUIT: Reactivación presencial".
Una vez dentro, se puede proceder a la presentación digital con la documentación requerida y aguardar a que ARCA la evalúe para que luego dé a conocer su decisión.
