Lavado de dinero

 
Detuvieron a contrabandista buscado por Interpol. Foto: X.

Arrestaron en Córdoba a un contrabandista de armas que tenía una alerta roja de Interpol

Diego Hernán Dirisio fue arrestado junto a su expareja Julieta Nardi por los delitos de tráfico de armamento y lavado de dinero.

El CEO denunciado.

El CEO de una importante cadena de hipermercados fue denunciado por presunto lavado de dinero y estafa

Oficina y agencia de turismo tapadera de negocios de Ivo Esteban Rojnica. Fotos: Marcelo García / Canal 26.

La caída de "El Croata": así lavaba dinero del narcotráfico Ivo Esteban Rojnica, el Rey de los Cueveros

Ivo Rojnica. Foto: NA.

Cayó "El Croata" por lavado de dinero: detuvieron a Ivo Esteban Rojnica en Nordelta

Lavado de dinero en criptomonedas. Foto: @minsegargentina

Un poderoso grupo criminal fue embargado por lavar 185 millones de dólares en criptomonedas

Jair Renan Bolsonaro. Foto: EFE.

Brasil: allanaron la casa de uno de los hijos de Bolsonaro en una causa por lavado de dinero

Nicolás Petro junto a su ex esposa. Foto: EFE.

Las claves del caso de Nicolás Petro: de la corrupción y el narcotráfico al estallido de un triángulo amoroso

Nicolás Petro. Foto: Reuters.

Abogado de Nicolás Petro dijo que la Fiscalía cometió "graves irregularidades" y que lo grabaron desnudo

Juan Trujillo, denunció que los agentes de la Fiscalía ingresaron a la casa del hijo del presidente Gustavo Petro "sigilosamente".

Nicolás Petro y su exesposa Day Vázquez, acusados de lavado de activos. Foto: Twitter.

Colombia: detuvieron al hijo de Gustavo Petro y a su exesposa por lavado de activos y enriquecimiento ilícito

Hermanas de "Guille" Cantero. Foto: gentileza Rosario3.

Confirman el procesamiento por lavado de dinero a dos hermanas del líder de la banda narco "Los monos"

Rubén Ale, acusado de la desaparición de Marita Verón, falleció a sus 63 años. Foto: NA.

Falleció Rubén "La Chancha" Ale, el jefe de una banda tucumana acusado de secuestrar a Marita Verón

Oscar Gilberto Calvete. Foto: Redes.

Quién es Oscar Calvete, el empresario argentino arrestado en Uruguay por lavar dinero para un importante cartel mexicano

Claudia Patricia Díaz Guillén fue enfermera del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez y tesorera de la República. Foto: EFE

EEUU condenó a la exenfermera de Hugo Chávez a 15 años de cárcel por lavado de dinero

Debate en la Cámara de Diputados. Foto: NA.

Diputados aprobó el proyecto sobre lavado de dinero y fue girado al Senado

Dólares secuestrados por Gendarmería, NA

Investigan a camionero por lavado de dinero: viajaba con USD85 mil ocultos en una caja

Alex Saab en prisión en el estado de la Florida

Justicia de EEUU niega inmunidad diplomática Alex Saab y confirma que irá a juicio

Hinchas detenidos en Qatar. Foto: NA

Dos hinchas argentinos se instalaron en Qatar por el Mundial y los detuvieron por lavado de dinero

María Eugenia Vidal, Juntos por el Cambio, PRO, NA

Denunciaron a María Eugenia Vidal por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero

Walter Bento, juez, Justicia, NA

Peritaje clave de sus bienes: nueva denuncia en la Magistratura contra el juez Walter Bento

Mauro Icardi y Wanda Nara, foto NA

Wanda Nara y Mauro Icardi fueron denunciados por presunto lavado de dinero

AFA, Liga Profesional de Fútbol, deportes, NA

Allanamiento en la AFA y ocho clubes del fútbol argentino por causa de supuesta evasión y lavado de dinero