El juez federal de Lomas de Zamora, Tomás Rodríguez Ponte, ordenó y se llevó a cabo la detención de Ariel Vallejo, el dueño de Sur Finanzas, la financiera vinculada con AFA.
El magistrado detectó “riesgos procesales concretos” para pedir su detención.
En la misma resolución, el magistrado amplió las imputaciones contra la madre del empresario, Graciela Beatriz Vallejo, y contra el resto de los acusados.
Según informó el juzgado, la ampliación alcanza a 16 personas ya imputadas, a cinco que son llamadas por primera vez y a 17 sociedades, dos de las cuales ya habían sido indagadas.
Una causa que investiga movimientos por $818.000 millones
La investigación sobre Sur Finanzas comenzó en noviembre pasado a partir de una denuncia presentada por ARCA, en la que se plantearon sospechas vinculadas con presunta evasión impositiva y lavado de dinero.
Uno de los principales objetivos de la pesquisa es determinar si fue genuino y si estuvo correctamente tributado el movimiento de aproximadamente $818.000 millones realizado a través de la billetera virtual de Sur Finanzas PSP.
La plataforma continúa inhabilitada mientras avanza la investigación.
En los últimos días, Vallejo había vuelto a exponerse públicamente después de anunciar la reapertura de Sur Finanzas. Sin embargo, poco después, el juez Rodríguez Ponte dispuso que el financista no pueda prestar servicios financieros.
La prohibición también alcanza su participación, bajo cualquier modalidad, en proveedores de servicios de pago o entidades que desarrollen actividades financieras mientras permanezca vigente la medida. La decisión fue comunicada a la Comisión Nacional de Valores (CNV).
La investigación también llegó a tres clubes de fútbol
El expediente también derivó en procedimientos vinculados con entidades deportivas que mantenían relaciones comerciales con Sur Finanzas.
En los últimos días, efectivos de la Policía Federal realizaron operativos en San Lorenzo, Racing y Argentinos Juniors, tres clubes que habían tenido vínculos con la empresa.
La investigación continúa mientras la Justicia intenta reconstruir el circuito financiero y patrimonial de Vallejo y determinar el origen y destino de los fondos que quedaron bajo análisis.
