Investigan al unicornio uruguayo dLocal por posible estafa al Estado argentino

Empresa dLocal es investigada por fraude. Foto: Reuters.

La fintech dLocal es el único unicornio de Uruguay ya tiene acusaciones por actividades relacionadas al fraude, por lo que es investigada, incluso por el Gobierno de Argentina. Actualmente, se estudian maniobras indebidas en el mercado cambiario y giros al extranjero con la intención de fugar divisas por un monto cercano a u$s400 millones.

Fuentes gubernamentales mencionaron que la compañía "funciona como un mero instrumento para aprovechar la brecha cambiaria y sacar dólares al exterior con operaciones que no tienen su reflejo en la contabilidad", tal como informó Infobae.

Fintech dLocal. Foto: Twitter.

"Recibe facturas del exterior de su casa matriz, realiza facturas B a clientes del exterior para justificar ingresos y le factura a empresas del mismo grupo. Al realizar este tipo de facturas evita tener que liquidar divisas proveniente de esa exportación de servicios", agregaron.

Por otro lado, Aduana evalúa advertir del posible fraude a Securities and Exchange Commission (SEC), regulador de Wall Street. Dicha notificación se realizaría a través de la embajada de Estados Unidos en Buenos Aires. Además, intentarán sacar información del FinCEN, la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro americano, y de Homeland Security Investigations (HSI).

Esto buscará dar con los beneficiarios afectivos de los giros y dar con el camino del dinero que salió de Argentina. El Banco Central, la Secretaría de Comercio, la AFIP y la Unidad de Delitos Financieros (UIF) son otros de los organismos que trabajan sobre el caso de dLocal.

Aduana es uno de los organismos estatales que investiga a la fintech dLocal. Foto: Prensa Aduana.

El unicornio uruguayo tiene un valor de mercado cerca a los USD 4.000 millones y las autoridades locales mencionaron que su actividad local "está plagada de operaciones intercompany", por lo que la compañía se compraría a ella misma. "El 98% de sus ingresos provienen de servicios prestados a dLocal Corp. LLP y dLocal LTD. Los giros de divisas son principalmente a Malta y Gran Bretaña y los principales beneficiarios son dLocal Corp. LLP, dLocal Limited y Dlocal LLP", detallaron sobre la empresa radicada en Malta.

Cabe recordar que dLocal se convirtió en el primer unicornio de Uruguay en 2020, tras operar durante cuatro años. Poco tiempo después comenzó a cotizar en la Bolsa de Nueva York, lo que decantó en un presente que tiene un crecimiento interanual del 63% mientras que es investigado por operaciones fraudulentas.